恒丰银行反电诈系统可疑信息自动推送反洗钱增录可疑交易报告竞争性磋商公告
| 所属地区 | 济南市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
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| 一、项目概况 | |
| 1.项目概况：为了满足推送时效需求，实现将反电诈智能预警与处置生成的可疑信息（分析后被管控的账户）自动推送至反洗钱监测分析，有效降低洗钱可疑交易报告的漏报、迟报和错报，风险等级的漏调。故发起反电诈系统可疑信息自动推送反洗钱增录可疑交易报告的项目。具体内容详见磋商文件。 2.项目进场时间：自接到采购人通知之日起3个工作日内。 3.项目实施周期：自进场之日起3个月之内投产上线。 4.免费维护期：试运行阶段结束，并经采购人初验合格之日起一年(供应商可自报更优惠的维护期）。 5.报价及合同方式：总价报价。 6.包号划分：一个包。 |
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| 二、项目基本情况 | |
| 1、项目名称：恒丰银行反电诈系统可疑信息自动推送反洗钱增录可疑交易报告项目 | |
| 2、项目类别：服务类 | |
| 3、采购方式：竞争性磋商 | |
| 4、采购内容：恒丰银行反电诈系统可疑信息自动推送反洗钱增录可疑交易报告项目 | |
| 三、供应商资格条件 | |
| 1.供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力，持有合法的营业执照； 2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供经审计的最近一期审计报告或银行出具的资信证明； 3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供声明函； 4.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供单位近3个月中任意1个月的依法缴纳税收的证明材料和近3个月中任意1个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料(供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 5.供应商未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”； 6.供应商自2022年1月1日至今须至少具有一例六大行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行）或十二家股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行）或三家政策性银行（国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行）或城市商业银行金融反诈一体化相关项目服务案例。 7.本项目不允许联合体磋商。 |
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| 四、采购文件领取 | |
| 1、采购文件领取方式：(登录后查看) | |
| 2、采购文件领取截止时间：2025-07-28 17:00 | |
联系人：张玉
电话：010-68809365
手机：13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefubu@ai8.com.cn
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