一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会****公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合相关法律、****公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用****网络投票的方式召开。
（五）会议召开时间和会期
2024年3月29日（星期五）上午9:00，会期半天。
（六）出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为2024年3****公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东大会。自然人股东根据《内蒙古神****公司股东委托**可委托**代理****公司股东以外的完全民事行为能力人。
****公司董事、监事、高级管理人员。
3.原则上所有****网络投票系统参加本次股东大会并进行投票****公司董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现场会议****网络投票系统的股东可参加现场会议通过纸质签到登记和投票表决，法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可参加现场会议进行纸质投票****网络投票系统参加会议和投票表决。
（七）会议地点：内蒙古神东天隆集****公司总部三楼报告厅（内蒙古鄂###市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。
二、会议审议事项
（一）关于审议董事会2023年工作报告的议案；
（二）关于审议监事会2023年工作报告的议案；
（三）关于审议2023年财务决算方案的议案；
（四）关于审议2023年年终分红方案的议案；
（五）关于审议2024年财务预算方案的议案；
（六）关于审议大海则煤矿2024年财务预算方案的议案；
（七）关****公司2024年公益捐款预算方案的议案。
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